El exdiputado de La Libertad Avanza y socio de Javier Milei es investigado por recibir USD 200.000 de Federico “Fred” Machado, el empresario detenido por narcotráfico. La Justicia ordenó el embargo de sus bienes por 1000 millones de pesos y la prohibición para salir del país.
La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves al exdiputado nacional de la Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert en la causa que investiga el presunto lavado de dinero vinculado a un pago de USD 200.000 recibido de Federico “Fred” Machado, empresario detenido y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero.
La decisión fue tomada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes de Espert y le prohibió salir del país. También fue procesado su contador, Mariano Alejandro Cosentino, considerado partícipe necesario del delito de lavado, con un embargo de $700 millones. La sociedad Varianza, vinculada al exdiputado, quedó alcanzada por un embargo de $500 millones.
Espert había explicado que los USD 200.000 correspondían al pago de una asesoría para la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo SA, representada por Machado. El contrato establecía servicios de consultoría relacionados con la refinanciación de deudas por un monto total de un millón de dólares, a pagar en cuotas durante un año.
Sin embargo, la fiscalía consideró que ese contrato fue una simulación y que los servicios denunciados no existieron. Según la investigación, el dinero fue transferido desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., otra compañía vinculada a Machado.
El fiscal Fernando Domínguez sostuvo que los fondos fueron incorporados posteriormente mediante la compra de dos automóviles de alta gama y su integración a un fideicomiso en Costa Esmeralda.
La investigación también incorporó información del organismo recaudador de Guatemala sobre Minas del Pueblo. Según ese informe, la empresa había declarado un capital de USD 10 millones y una deuda de USD 300.000 en 2018, aunque registraba una actividad comercial mínima.
El procesamiento se produjo luego de que la Justicia rechazara los planteos de nulidad y los cuestionamientos al fiscal realizados por la defensa de Espert. La causa continúa investigando el recorrido de los fondos y las operaciones utilizadas para su presunto blanqueo.
