Una investigación periodística reveló que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) transfirió al menos USD 42 millones a cuatro sociedades registradas en Florida que no tienen empleados ni actividad comercial declarada, lo que dificulta determinar el destino final de los fondos.
Según publicó La Nación, el dinero salió de una cuenta de la AFA en Estados Unidos y terminó en Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC, todas con direcciones virtuales en Miami y características típicas de sociedades fantasma. Los titulares de esas firmas son personas radicadas en Bariloche, sin antecedentes empresariales acordes al volumen de fondos recibidos y, en algunos casos, con deudas, quiebras o antecedentes judiciales.
La operatoria se canalizó a través de TourProdEnter LLC, empresa creada en 2021 en Florida y designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. Bajo ese contrato, la firma manejó más de USD 260 millones provenientes de sponsors, derechos comerciales y partidos amistosos, operando con bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.
Parte de esos fondos fue derivada a Adcap Uruguay, que actuó como intermediario financiero en operaciones con bonos. Desde la firma aseguraron que todas las transacciones se realizaron dentro del marco legal y que el dinero regresó a cuentas de la AFA en Argentina. Sin embargo, en los balances presentados ante la IGJ, el rol de TourProdEnter aparece mencionado de forma parcial y sin detalle del circuito internacional de fondos.
La investigación también detectó que una de las sociedades receptoras recibió transferencias incluso después de haber sido disuelta, lo que profundiza las dudas sobre la trazabilidad del dinero. Dentro de la AFA, la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia defendió la operatoria y la atribuyó a las restricciones cambiarias vigentes en el país.
Mientras tanto, la Justicia argentina avanza en una causa paralela por presunto lavado de dinero, vinculada a una mansión en Pilar y a posibles testaferros de dirigentes de la AFA, un expediente que podría sumar nuevos elementos clave en los próximos días.
